kienthuccoin@gmail.com

Ấn Độ cảnh báo 25 sàn crypto offshore vì vi phạm luật PMLA

Ngày 2/10/2025, Cơ quan Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU-IND) đã phát đi thông báo chính thức tới 25 sàn giao dịch crypto offshore, cáo buộc các nền tảng này vi phạm luật PMLA (Prevention of Money Laundering Act) – luật phòng chống rửa tiền của Ấn Độ.

Động thái này nằm trong chiến dịch siết chặt giám sát thị trường crypto của chính phủ Ấn Độ, một trong những thị trường có lượng người dùng tiền số lớn nhất thế giới.

Vì sao Ấn Độ mạnh tay ?

- Nguy cơ rửa tiền: Chính phủ lo ngại nhiều sàn offshore không đăng ký hoạt động hợp pháp tại Ấn Độ đang tạo kẽ hở cho dòng vốn bất hợp pháp.

- Bảo vệ nhà đầu tư: Nhiều người dùng Ấn Độ đã tham gia các sàn này mà không được bảo vệ quyền lợi nếu xảy ra tranh chấp.

- Khẳng định chủ quyền pháp lý: Ấn Độ muốn đảm bảo rằng mọi hoạt động crypto có liên quan đến công dân của mình đều nằm trong khuôn khổ pháp luật quốc gia.

Tác động đến thị trường crypto

- Các sàn offshore: Có nguy cơ bị cấm hoạt động tại Ấn Độ nếu không tuân thủ quy định PMLA.

- Nhà đầu tư: Người dùng có thể phải chuyển tài sản về các sàn trong nước được cấp phép, làm thay đổi dòng tiền trên thị trường.

- Toàn cầu: Đây là lời cảnh báo với các sàn quốc tế rằng các thị trường lớn như Ấn Độ sẽ không khoan nhượng với vi phạm pháp lý

Góc nhìn chuyên gia

Các chuyên gia nhận định đây là bước đi chiến lược của Ấn Độ để chuẩn bị xây dựng khung pháp lý crypto chặt chẽ. Ấn Độ không có ý định cấm hoàn toàn crypto, nhưng sẽ yêu cầu các sàn tuân thủ tiêu chuẩn chống rửa tiền và bảo vệ nhà đầu tư.

Điều này tương tự xu hướng toàn cầu, khi Mỹ, EU và nhiều quốc gia châu Á cũng đang tăng cường quy định với sàn giao dịch offshore

Cơ hội và rủi ro cho nhà đầu tư

- Cơ hội: Với các công ty và nhà đầu tư có điều kiện, việc thị trường được siết chặt pháp lý có thể gia tăng tính minh bạch, tạo môi trường đầu tư bền vững hơn.

- Rủi ro: Trong ngắn hạn, dòng vốn rút khỏi các sàn offshore có thể tạo biến động giá và ảnh hưởng đến thanh khoản.

Động thái Ấn Độ cảnh báo 25 sàn crypto offshore ngày 2/10/2025 cho thấy xu hướng siết chặt pháp lý đang lan rộng toàn cầu. Với các công ty và nhà đầu tư có điều kiện, đây là tín hiệu cần thiết để điều chỉnh chiến lược, ưu tiên lựa chọn các nền tảng giao dịch tuân thủ quy định nhằm đảm bảo an toàn và minh bạch.